ABD Hazine Bakanlığı Somali’ye yönelik para transferlerini sıkı denetime alıyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle başlayan yeni uygulamaya göre belirli bölgeleri kapsayan özel raporlar hazırlanacak. Hazine Bakanı Scott Bessent kararı 12 Aralık 2025’te duyururken amacın yasa dışı para hareketlerini daha yakından izlemek olduğunu söyledi. Uygulama özellikle resmi bankacılık sistemi dışındaki transferleri hedefliyor.
Yeni kurallar bazı para transfer şirketlerini doğrudan etkileyecek. Bu şirketler “geliştirilmiş raporlama” yükümlülüğüne tabi olacak. Ayrıca bazı işletmeler IRS incelemesini de kapsayan resmi soruşturma bildirimleri alacak. Hazine Bakanlığı bilgi eksiklerini kapatacak bu uygulamayı geçici fakat gerekli görüyor.
Bessent’in bu güncellemeyi duyurmasından 11 gün önce, Hazine Bakanlığı bir takım iddiaları incelemeye başladı. Minnesota’daki Somali sosyal yardım dolandırıcılarının haksız kazançları kendi topraklarına aktardığı iddiasını soruşturdular. Yetkililer bu yolla yüz milyonlarca dolar kamu zararı oluştuğunu belirtiyor. Üstelik bu transferlerin terör örgütlerine ulaşmış olabileceği iddia ediliyor. Gelişmeler ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.
Minnesota’daki Büyük Dolandırıcılık Soruşturması Genişliyor
Bessent sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. “Minnesota’daki aşırı dolandırıcılık, vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolara mal oldu” dedi. Bessent açıklamasında Somali’ye gönderilen fonlara dikkat çekerek Bakanlığın bu süreci kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca Başkan Donald Trump’ın liderliğinde “bu derin rahatsız edici dolandırıcılığı” araştırmaya devam edeceğine söz verdi.
Federal savcılar Minnesota’da çocuk beslenme programları hakkındaki bazı davaları yıllar önce başlatmıştı. Şimdiye kadar çok sayıda kişi mahkûm edildi. Ancak son ortaya çıkan belgeler yeni soruşturmaları tetikledi.
Yetkililer özellikle Somali’de yaygın biçimde kullanılan Hawala para transfer sistemine dikkat çekiyor. Resmi bankacılık sistemi dışında çalışan Hawala, hızlı ve düşük maliyetli olması ile öne çıkıyor. Ancak anonim yapısı ciddi riskler barındırıyor. Bununla birlikte ABD yasalarına göre bu sistemler için kayıt zorunluluğu vardır ve kurallara uymayanlar ağır cezalarla karşılaşabilir.
Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.