ABD Uyuşturucu Parasını Aklayan 2 Kişiyi Mahkûm Etti

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki federal mahkeme, iki kişiyi kara para aklama suçundan mahkûm etti. Savcılık 15 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada, Chen Yanbing ve Thong Nguyen’in suçlarını kabul ettiğini bildirdi.

Savcılık açıklamasında ilk olarak Chen Yanbing’in durumu yer alıyor. 30 yaşındaki Çin vatandaşı Chen, Brooklyn, New York’ta yasa dışı olarak ikamet ediyordu. Ancak Chen, Ekim 2024’te uyuşturucu dağıtımı ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Mahkeme, Chen’e 57 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, 31 yaşındaki Thong Nguyen hakkında da karar verdi. Nguyen, Ağustos 2024’te kara para aklama suçunu itiraf etmişti. Massachusetts, Everett’te yaşayan Nguyen, 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, Nguyen’e ayrıca 1 yıl ev hapsi ve 2 yıl denetimli serbestlik verdi.

Her iki sanık, toplamda 12 kişilik daha büyük bir suç örgütünde yer alıyor. Ayrıca savcılara göre bu örgüt, California, Massachusetts, New York ve Rhode Island eyaletlerinde faaliyet yürütüyordu.

Örgütün liderliğini Jin Hua Zhang üstlendi. Zhang, Eylül 2023’te suçunu kabul ederek 25 milyon dolardan fazla kara parayı akladığını ve ayrıca kokain ile ekstazi dağıttığını itiraf etti. Savcılık, Zhang’ın para akışını Çin, Hong Kong, Hindistan, Kamboçya ve Brezilya’ya kadar uzattığını belirtti.

FBI Ajanları Örgüte Sızdı, Kripto Para ile Kara Para Aklama Ortaya Çıktı

Öte yandan, FBI ajanları örgüte sızarak kanıt topladı. Ajanlar, kendilerini kripto para uzmanı gibi tanıttı. Chen, Temmuz 2022’de gizli ajanlara 50.000 dolar nakit teslim etti. Zhang, bu parayı Tether adlı kripto paraya çevirerek akladı ve suçlulara geri gönderdi. Ayrıca Zhang, Chen’e 5 kilogram kokaini New York’tan Boston’a taşıttı.

Nguyen de 2022 yılında 213.000 dolardan fazla uyuşturucu gelirini aklayarak, parayı örgüte teslim etti. Örgüt, parayı kripto paraya çevirerek uyuşturucu satıcılarına geri gönderdi.

Savcılık, Chen için 71 ay, Nguyen içinse 30 ay hapis talep etti. Ancak mahkeme, her iki sanığa daha hafif cezalar verdi.

Suç örgütüne bağlı diğer kişiler de ceza aldı. Li Rongjian, Şubat 2025’te suçunu kabul etti. Bank of America’da çalışan Li, örgüte hesap açtı. Chen Qinliang, Kasım 2024’te 15 ay hapis cezası aldı. Qinliang, Florida’da gizli tanığa 125.000 dolar teslim etti. Ayrıca Agustin Villa, Ağustos 2024’te suçunu kabul etti.

Sonuç olarak bu dava, ABD’nin uluslararası suç örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli bir örnek oluşturdu. ABD’li yetkililer, suç gelirlerini takip ederek bu tarz yapıların finansal ağlarını çökertmeye devam ediyor.